Меню сайту

Категорії розділу
Публіцистика [341]Демонологія, містицизм [81]
Молитви-екзорцизми [15]Рідкісні молитви [18]
Екзорцизм [24]Книги [21]
Молитви [191]Секти, культи, окультизм [183]
Підпілля, історія УГКЦ [65]Християнський софт [5]
Часопис "Пізнай Правду" [22]Життя Святих [117]
Творчість [16]Масонерія і антихрист [242]
Відео Online [36]о. Піо "Щоденник Любові" [5]
Християнський націоналізм [104]Безбожники [36]
Папа Бенедикт ХVI [49]Московська психіатрія (МП) [105]
Культура [17]Життя у чистоті [40]
Роздуми про віру [106]Суспільні проблеми [449]
Пророцтва, об'явлення [55]Повчання, настанови [389]
Образки, ікони [5]Пресвята Богородиця [128]
Християнська містика [27]Українознавство [76]
Наука Церкви [424]Профанації [18]
Екологія [7]Цікаво... [68]
Традиціоналізм [62]Криза Церкви. Модернізм [66]
Повчальні історії, притчі [173]Паломництво [10]
о. Габріель Аморт "Нове визнання екзорциста" [26]Подружжя [132]
Християнська етика [39]Апокрифи [2]

Друзі сайту
Унійна Традиція УГКЦ
УГКЦ (Скала-Подільська)
В обороні католицької віри
Джублик в Закарпатті
Персональний сайт Павлюк
Молитва
Братство Св. Пія Х (BY)
Братство Св. Пія Х (RU-Mos)
Братство Св. Пія Х (RU-Pet)
Una Voce Russia
Промінь Любові
Голодомор-геноцид 1932-33
Аве Марія
Бушкрафт
Українська благодійницька мережа
Благодійний Фонд «ТИ – АНГЕЛ»
Допомога онкохворим дітям

Форма входу
E-mail/Login:
Пароль:

Головна » 2010 » Березень » 19 » Суспільні проблеми » FATF включила Україну до чорного списку
15:47
FATF включила Україну до чорного списку
Міжнародна організація боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Азербайджан і Україну до нового чорного списку країн, що мають недоліки у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Як повідомляється, у новий перелік, який призначається для банків та інших фінансових інститутів, також увійшли Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго , Туреччина і Шрі-Ланка.

Варто зазначити, що такий список доповнює поширене раніше вужче коло країн, які мають стратегічні недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних доходів (ВЗД) та фінансового тероризму (ФТ).

Як нагадує Прайм-ТАСС, у ньому значаться Ангола, Іран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Туркменія, Еквадор та Ефіопія, причому Іран виділений як країна, що перебуває під дією особливого режиму санкцій.

FATF - організація, що об'єднує 35 провідних фінансових розвідок світу. За її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" провідних світових держав посилити боротьбу з ВЗД і ФТ і публічно перерахувати так звані "юрисдикції підвищеного ризику".

Списки планується поповнювати в міру оцінки фахівцями ситуації в тих країнах, які досі не потрапляли у їхнє поле зору. У тексті міститься короткий відгук про кожну з країн, що потрапили до списку.

Раніше вже повідомлялося, що FATF помістила Україну до списку держав, які мають у законодавстві недоліки, що стосуються боротьби з брудними грошима. У Держфінмоніторингу побоюються, що Україну повернуть до чорного списку FATF, якщо до травня парламент не прийме два закони, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

http://ua.korrespondent.net/business/1058512



Схожі матеріали:

Категорія: Суспільні проблеми | Переглядів: 1293 | Додав: Anatoliі☩UCT☩ | Теги: Україна | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Присвячений
Непорочному Зачаттю
Пречистої Діви Марії

Відправляємо:



Молитовні прохання
500

Підпишіться на оновлення:





Пошук на сайті




Даний сайт синхронізовано під браузери Mozilla Firefox та Opera
2008-2019©Ukrainian Catholic-Traditionalist
Усі права застережено. Повне або часткове використання матерiалiв www.traducionalist.info дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на www.traducionalist.info. Увесь матеріал, представлений на сайті www.traducionalist.info, взятий з відкритих джерел. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій.
Яндекс.Метрика